«20» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени состоится общее годовое собрание акционеров АО "ФРИТЕКС" в форме совместного присутствия акционеров по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д.79, в здании корпуса 5В, 3 этаж зал совещаний.
Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться «20» июня 2019 г. в 09 часов 00 по московскому времени по адресу: город Ярославль, ул. Советская, д.79, в здании корпуса 5В, 3 этаж зал совещаний. При себе необходимо иметь: паспорт или оформленную в установленном порядке доверенность (для представителей акционера).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – «26» мая 2019 г.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
- О выплате (объявлении) дивидендов.
- Избрание Совета директоров.
- Избрание ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора общества.
- Об одобрении сделки.
- Об одобрении сделки.
Если Вы не можете лично участвовать в собрании, то можно оформить доверенность своему представителю.
В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, представляется:
- Годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2018 год;
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям Общества.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «31» мая 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., по адресу: 150003 г. Ярославль ул. Советская, дом 79, здание корпус 5В, 3 этаж, комната 302.
Телефон для справок: (4852) 25-04-46
|